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消费者金融知识普及教育

2020年反洗钱宣传(一)

发布者:大新银行(中国)有限公司时间: 2020年11月05日

1、 什么是“三反”?

“反洗钱、反恐怖融资、反逃税”简称为“三反”。

 

2、什么是反逃税?

反逃税是指打击纳税人违反税法规定不缴或少缴税款的非法行为,逃税的主要表现有:伪造、涂改、销毁帐册、票据或记帐凭证,虚报、多报费用和成本,少报或不报应纳税所得额或收入额,隐匿财产或采用不正当手段骗回已纳税款等。

 

3、三反”有什么重要意义?

洗钱、恐怖融资和逃税已经成为全球性公害,跨境洗钱、恐怖融资和逃税的资金规模庞大,威胁世界金融秩序和经济发展。“三反”有助于加强打击国际国内各类经济犯罪特别是洗钱、涉众型经济犯罪、涉税违法犯罪以及暴力恐怖活动,保护人民群众合法权益和国家安全稳定。


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