发布者：大新银行(中国)有限公司时间： 2015年03月06日
非法黄金交易活动形式多样，社会危害性大。参与非法黄金交易活动令自身财产的合法权益难以得到有效保护，组织非法黄金交易活动会受到法律制裁。因此，公众要远离非法黄金交易活动。
1.非法黄金交易活动的形式
（1）以境外机构的名义在境内设立代理公司：这类公司通常以香港或伦敦现货黄金交易市场会员单位在境内的代理公司身份，要求投资者将交易保证金换成美元,汇至其指定境外银行账户从事黄金交易。
（2）在境内注册的公司打着香港、伦敦等黄金交易市场会员驻内地的分公司或办事处的旗号,开展业务：这类公司要求投资者将资金以美元或人民币形式汇入境内指定的账户(有的甚至是私人账户)，向客户提供的交易软件系统只是虚拟行情系统，交易过程中往往对客户提出代理操盘的要求,或者指导客户频繁操作,或者通过中断网络服务器和延时报盘导致投资者无法及时下单成交等手段使客户蒙受亏损。
（3）境内公司自设交易平台开展非法黄金网上交易：此类公司多以实物黄金销售为名，自己开发交易软件、自己制作一套交易规则,以做市商的方式为投资者提供黄金交易。
（4）以境内贵金属交易所会员或会员代理商身份，借代理白银、钯金等贵金属业务为名，向客户推荐以伦敦金为标的的外盘电子交易，或者代理客户从事黄金理财业务，并向客户承诺高收益。
2.非法黄金交易公司招揽客源的主要手段
（1）发展代理商：目前各类非法黄金交易公司揽客的重要手段之一就是通过发展分公司或代理商，由分公司或代理商帮其寻找客源。
（2）电话营销：获取客户电话号码后，雇用专人进行撒网式的电话营销，以提供专业老师指导或承诺高收益为诱饵，引诱投资者上当受骗。
（3）招聘操盘手：对应聘者进行短暂炒金培训后，提出如果应聘者连续几个月内每月盈利达到一定比例，就可以成为正式员工。为了得到工作，应聘者会自己出钱进行投资。但通常情况下应聘者不可能连续数月盈利，以致上当受骗。
（4）网络广告、聊天：通过在知名网站插播广告、论坛发帖、QQ群聊天等形式，吸引投资者注意力，引诱客户上当受骗。
3.黄金投资者如何保护自身的合法权益
为远离非法黄金交易，保护自身的合法权益，黄金投资者应具备以下安全意识：
（1）学习黄金基本知识，不要盲目冲动进行投资；
（2）选择正规投资渠道，不要轻信电话网络等钓鱼式营销；
（3）选择合适的投资产品，不要忽视自身风险承受能力；
（4）保持理性的投资心态，不要抱有一夜暴富幻想；
（5）树立资金安全意识，不要轻易汇款或泄露交易密码。
